Con base en los medios probatorios presentados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, fueron sentenciados José Wotsvely Fajardo Calderón y Jessica Andrea Cruz Godínez.
Fajardo Calderón fue condenado por el delito de lavado de dinero u otros activos a seis años de prisión inconmutables y multa de Q821,152.00, pues se demostró que, a través de múltiples depósitos bancarios, del 11 de marzo de 2015 al 13 de marzo de 2019, adquirió dinero en efectivo sin demostrar su procedencia lícita.
Por su parte, Cruz Godínez fue sentenciada a ocho años de prisión inconmutables y multa de Q516,717.33 por el delito de lavado de dinero en forma continuada, ya que adquirió efectivo por medio de múltiples depósitos, en el periodo del 6 de enero de 2015 al 25 de marzo de 2019. La suma acumulada no es congruente con el perfil económico financiero declarado.
Ambas investigaciones se realizaron por denuncias interpuestas por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos.
